Споразумение за сътрудничество на американските властите в опит да намали очакващата го присъда от поне 20 г. затвор е сключил братът на създателката на OneCoin Ружа Игнатова. Константин Игнатов бе задържан в САЩ през март и до делото си ще остане в ареста в Ню Йорк. Според американското обвинение компанията на Игнатови е финансова пирамида, която е ощетила милиони хора по цял свят с над 4 млрд. долара, пише "България Днес".
Заспоразумението се разбра по време на започналия преди дни друг съдебен процес,свързан с криптовалутата. Подсъдим в него по обвинение в пране на пари ибанкова измама в полза на OneCoin е адвокат Марк Скот. В процеса като свидетелсе е явил Константин Игнатов. В показанията си той е признал, че е знаел, чеучаства в престъпна схема, и че е лъгал при първоначалните си разпити, защотосе е страхувал, че ще влезе в затвора. Според Игнатов сестра му лично еспечелила над 500 млн. долара от OneCoin, преди да изчезне. Освен известните йпокупки на имоти и яхта Константин обяснил, че тя е купила огромно имение въвФранкфурт. Строила друго в Дубай и пазарувала бижута на единична стойност над 1млн. долара, съобщава сайтът Inner City Press.
От документите и от изказванията в първите дни на процеса, който се очаква да продължи 2-3 седмици, става ясно, че основната линия на защитата на Скот ще е да се опита да докаже, че той не е знаел, че OneCoin е измама.
Визказването, преди да започне изслушването на свидетелите, прокуратурата сеобръща към съдебните заседатели с репликата, че ще чуят Константин Игнатов ствърдението, че той е престъпник. Основният адвокат на Скот в защита на клиентаси обяснява, че Игнатов е поел ролята на публично лице на OneCoin следизчезването на сестра му, но "дори той не е знаел, че няма блокчейн".С това той аргументира, че тайната е била крита толкова внимателно, че Скот нее имало как да знае. Публични твърдения, анализи и съмнения, че за разлика отистинските криптовалути OneCoin няма блокчейн, има от години. Също така отгодини има и медийни публикации и предупреждения от регулатори, че OneCoin можеда е измама.
Има вероятност от показанията на Констанин Игнатов евентуално да се разбере и къде е сестра му. От изчезването й в края на 2017 г. тя не се е появявала публично и е обявена за издирване. Ружа вероятно ползва фалшива самоличност и макар да не се знае със сигурност къде е, имало данни, че е пътувала из Европейския съюз и вероятно е пребивавала във Франкфурт. Игнатова има германски паспорт, като Германия по принцип има закони, защитаващи гражданите й от екстрадиция, включително и в САЩ. Същевременно там също има разследване срещу OneCoin.
По време наделото срещу Скот стана ясно още, че прокуратурата разполага с още единсвидетел, който й сътрудничи. Това е Гилбърт Армента, бивш собственик нагрузинската Капитал банк, предоставяла услуги на OneCoin до 2016 г. Тогавалицензът й е отнет за неспазване на правилата против пране на пари. Споредобяснения на Скот именно Армента го е свързал с Ружа. Тя наела жилище подГилбърт, за да го подслушва, и след като е разбрала, че сътрудничи с властите,е изчезнала. Игнатов го нарича "любовник, бизнес партньор и главен перачна пари" на Ружа.
Отвлеченкрай София
Константин Игнатов признава, че след изчезването на сестра му Ружа е имало недоволни инвеститори и самият той е получавал смъртни заплахи. Той твърди, че дори веднъж с оръжие в гърба е бил вкаран в миниван и откаран в предградията на София. По думите му пари пристигали в централата на OneCoin в София кеш, където на третия етаж имало "сейф с размерите на малка стая".
Споредпоказанията на Игнатов имало раздори между "мениджърите" в OneCoin.Един от тях откраднал над 100 млн. долара от апартамент в Хонконг, натъпкан спари, но върнал повечето, след като Ружа го заплашила. Господин Азис,"един от основните перачи на пари на OneCoin", също свил около 100млн. евро, но това не било докладвано на властите, тъй като произходът им билот престъпна дейност.
Изходът наделото срещу Марк Скот е важно не само за него, но и за OneCoin, коятопродължава да функционира и да привлича нови членове. Доказване в съда, че епирамида, би могло да ограничи щетите за евентуални настоящи и бъдещи жертви.
