Осветлен от Narod.bg: НАП рови бизнеса на ДС милионера Красимир Дачев – ето ги „сделките”

Разследването на Narod.bg за сенчестия бизнес на ДС милионера Красимир Дачев, което оповестихме в няколко десетки публикации, даде плодове!  

Националната агенция за приходите е започнала пълен одит на ключови „сделки” на назначения от Исмет Шабан – Стария Фатик за бизнесмен носител на ,,Народен орден на труда-златен“ от времето на дълбокия комунизъм.

Черешката на тортата в бизнеса с криминален щрих на Дачев е кражбата на над 100 милиона долара със „Свилоза”.

Пред директора на НАП Борис Михайлов са представени конкретни данни и факти за периода 2017-2020 г., от които се пораждат основателни съмнения за корупционни сделки и схеми, организирани от Красимир Дачев.

В състава на потенциалните престъпления влизат тежки данъчни и финансови нарушения, които налагат извършване на пълно и всестранно изследване на фактите в рамките на комплексна данъчна ревизия.

Ето и данните:

Официалните активи и източници на доходи на Красимир Дачев:

Красимир Дачев притежава и контролира официално следните активи:

1. Собственик на дружество „А.Р.У.С Холдинг“ АД EИК  104700759, което дружество от своя страна е собственик на „Свилоза“ АД Свищов ЕИК 814191178.

2. Собственик на дружество "ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ - АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121501396.

Чрез това дружество, лично и чрез свързани лица, Красимир Дачев е собственик и контролира следните дружества:

"ОСЪМ" АД, ЕИК/ПИК 110001541

"ЦЕНТРОМЕТ" АД, ЕИК/ПИК 106021454

"АЛУКОМ" АД, ЕИК/ПИК 114056800

"МЕТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП" АД, ЕИК/ПИК 175361492

3. Вписан е като член на Съвета на директорите на „А.Р.У.С Холдинг“ АД, на „Свилоза“ АД и на "ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ - АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ" АД.

Това са официалните длъжности, които той заема и е заемал през последните 15 години (плюс длъжността Председател на НС на „Вапцаров Холдинг“ АД ЕИК 824105277 до месец март 2009 г.), които са и официален източник на доходи за лицето.

Освен това Красимир Дачев е и пенсионер – на 22 февруари 2023-а ще чукне 73 години.

Няма данни за други източници на официални доходи на Красимир Дачев, в това число липсва информация за получаване на дивиденти от посочените по-горе компании.

В същото време въпросният бизнесмен се представя за един от най-богатите българи, притежател на милиони в парични средства и активи, притежател на огромен автомобилен парк с най-скъпи и луксозни лимузини, притежател на имоти и яхти в Гърция, на огромна колекция картини и др. под.

В интервюта Красимир Дачев сам нееднократно е заявявал, че доходите му идвали от „спекулативни сделки“.

Очаквайте продължение само в Narod.bg