НАП приключва проверката „Дубай“ – ето ги имотите на Велико Желев в ОАЕ

Националната агенция за приходите е приключила проверките на 21 от общо 23 българи, за които през 2021 г. започнаха производство заради данни, получени по линия на международен обмен на информация, че притежават имоти в Дубай. Това съобщиха от агенцията в отговор на въпроси, изпратени от "Дневник". От приходната агенция съобщават, че в резултат на извършените проверки са били възложени 5 ревизии. След приключването на 4 от тях са били установени неизплатени задължения в размер на 131 290 лв.

В резултат на извършените проверки са били подадени 6 коригиращи данъчни декларации и е бил съставен един акт за административно нарушение.

Целта на проверките е била да се установи произходът на средствата,  които са били купени недвижимите имоти, и дали те са били декларирани в годишните данъчни декларации на собствениците си.

Все още продължава работата по една ревизия, която е била възложена заради индикации за укрити доходи. Продължава и проверка, за която от Обединените арабски емирства, не е бил получен отговор по изпратено запитване за обмен на информация. От Националната агенция за приходите уточняват, че това е цялата информация, която може да бъде предоставена по случая, без да да бъдат засегнати данни, представляващи данъчно-осигурителна тайна.

В началото на май м.г. международно журналистическо разследване, озаглавено Dubai Uncovered, установи, че над 240 български граждани и пребиваващи в страната притежават имоти за над 160 млн. долара в Дубай.

Сред собствениците, обявени тогава, беше и собственикът на компанията "Хидрострой" и бивш зам.-директор на Агенция "Пътна инфраструктура" Велико Желев, който беше арестуван по обвинение за принуда с бой и освободен от прокуратурата срещу гаранция от 20 хил. лв.

Според данни от разследването "Разкритията Дубай", публикувани в сайта Bird.bg, Велико Желев е купил десет апартамента в Дубай. Най-големият от тях е с площ над 268 кв.м и се намира на изкуствения остров с форма на палма Palm Jumeirah. Той е оценен на сума, надхвърляща 1 млн. долара. Други девет апартамента на Желев в Дубай са с площ между 131 кв.м и 47 кв.м. Те се намират в един от най-скъпите райони - "Дубай марина". Общата стойност на десетте недвижими имота, притежавани от Велико Желев в перлата на Обединените арабски емирства е над 4.1 млн. долара, а общата им площ - повече от 1000 кв.м.

Всички тези данни са за сделки, сключени преди 2019 г. Дали имотите на Желев след това не са се увеличили не е ясно. След освобождаването му от ареста той заяви само, че в момента няма хотел в Дубай.

В същото време според справката, публикувана от Bird.bg, деветте апартамента на Желев в "Дубай марина" са следните:

- апартамент 130.75 кв.м - 517 146.03 долара

- апартамент 117.98 кв.м - 466 637.78 долара

- апартамент 96.86 кв.м - 383 103.38 долара

- апартамент 87.47 кв.м - 345 963.78 долара

- апартамент 81.12 кв.м - 320 848.10 долара

- апартамент 80.00 кв.м - 316 418.22 долара

- апартамент 76.31 кв.м - 301 823.44 долара

- апартамент 49.17 кв.м - 194 478.55 долара

- апартамент 46.87 кв.м - 185 381.52 долара.

"Разкритията Дубай" са базирани на анализ на над 800 хил. записа от имотния регистър на Дубай към 2020 г.

Те бяха получени от C4ADS (Центъра за напреднали изследвания в областта на отбраната, базиран във Вашингтон) и бяха споделени с норвежкия финансов център E24. Той от своя страна беше координатор на разследването заедно с още 20 медии, сред които френският вестник Le Monde, немският Süddeutsche Zeitung, датската телевизия TV2 и "Проект за разследване на организираната престъпност и корупцията" (OCCRP).

Разследването "Разкритията Дубай" направи видими над 240 българи и лица, пребиваващи у нас, които притежават имоти за над 160 млн. долара в Дубай. До момента са публикувани данните за имоти на майката на депутата от ДПС Делян Пеевски, на Велико Желев, на сестрата на зам. главния прокурор Борислав Сарафов, на строителката на българския павилион за "Експо 2020" в Дубай Ралица Иванова, на сестрите Гергана Симова и Елица Прошенска, които имат къща за гости, за която трябва да възстановят над 391 хил. лв. европейско финансиране.

С имоти в Дубай е и Радостин Бързанов - Радо Слънцето.